Programmes
Online Trainings
Investigações internas
Inscreva-se agora
Datas
TBC
Duração
4 SEMANAS
Custos
EUR 385
Idioma
Português
Detalhes
Descrição
Voltado para profissionais das áreas de anticorrupção e compliance, este curso online de quatro semanas visa fornecer um passo a passo dinâmico, com discussões práticas, sobre como conduzir investigações internas.
O curso de Investigações internas da IACA abordará os principais tópicos deste tema, compreendendo desde o momento em que o caso se inicia, até sua conclusão, passando pelo escopo, obtenção de documentos, preparação de entrevistas e apresentação de resultados e recomendações.
Principais tópicos
- Garantir a governança apropriada da investigação, evitando conflitos e definindo a melhor linha de reporte para sua estrutura
- Definir adequadamente o escopo de uma investigação
- Verificar a necessidade de utilização de recursos internos e/ou externos para analisar determinadas alegações
- Preparar e conduzir análises de documentos e entrevistas
- Entender os principais procedimentos a serem seguidos (preservação de documentos, uso de tecnologia, background checks e análises de terceiros)
- Preparar apresentações de resultados, indicando recomendações de melhoria do programa de compliance
Estrutura
Aproximadamente 36 horas (9 horas por semana).
O curso será ministrado inteiramente on line. Sua estrutura inclui aulas pre-gravadas, aulas ao vivo, exercícios de fixação, tarefas individuais e discussões on line. A carga horária acima foi pensada para adptar-se à rotina de profissionais que trabalham em período integral.
Público
Profissionais interessados em conhecer as melhores práticas de investigações internas.
Certificado
Será emitido um certificado de participação aos participantes que completarem o curso.
Instrutor
Giovanni Paolo Falcetta - Sócio da prática de Compliance e Investigação de TozziniFreire Advogados. Giovanni assessora conselhos de administração, companhias e comitês independentes na prevenção, detecção, resposta e remediação de questões de alta complexidade relacionadas a compliance, anticorrupção e crises corporativas.Giovanni coordena investigações internas para clientes nacionais e estrangeiros, em constante interação com diversas jurisdições, em questões relacionadas a fraude, corrupção e violação de políticas internas.
Além disso, auxilia clientes a enfrentar assuntos complexos que compreendem interação simultânea em múltiplas frentes, envolvendo reguladores, terceiros, litígios e mercado. Também se destaca ao assessorar clientes na interação com autoridades governamentais, estrangeiras e brasileiras, especialmente nos contextos de cooperação e acordos de leniência.
Payment options
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