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Normativa Empresarial y Compliance
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INICIO
22 Nov 2021
Duración
4 Semanas
Precio
EUR 445
Idioma
Español
Details
Descripción del curso
Este curso tiene como objetivo desarrollar una comprensión rigurosa del área de compliance y su aplicación a empresas no solo del sector privado, sino también del sector público. También se hará énfasis en sinergias público-privadas.
La primera sección abarca el marco de gestión y gobernanza de compliance, estudiándose conceptos elementales del área, alcance, retos, características y responsabilidades de los encargados de compliance. La segunda sección se aboca a sistemas de compliance, incentivos y sanciones, donde se abordará los marcos normativos, evaluaciones de riesgos y formas de colaboración público-privada, tales como certificaciones e incentivos. Posteriormente se tratarán políticas y códigos de conducta, donde se discutirá la importancia de códigos de ética, políticas de integridad, de comunicación, y otras políticas empresariales. A continuación, se abordará la realización de investigaciones e informes en caso de que se produzcan hechos de corrupción, y cómo tratarlos con las autoridades a cargo de la ley. El curso finalizará con una mirada a nuevas tecnologías en el ámbito de compliance.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A la finalización de este curso los participantes habrán desarrollado:
- Un conocimiento claro de los principios de gestión de compliance y su marco de gobernanza.
- Una comprensión cabal de los componentes de sistemas de compliance, los incentivos que se pueden generar desde el sector público, y sanciones.
- Habilidades prácticas para la elaboración de políticas de compliance y códigos de conducta.
- Un conocimiento del marco general de investigación y tratamiento de hechos de corrupción en el sector privado.
- Una idea de las nuevas tecnologías en el área de compliance.
Certificado
Se otorgará un certificado de asistencia a los participantes que completen con éxito el curso.
Instructors
Martim Della Valle es el fundador de Zenith Source, una empresa dedicada a tecnología para compliance. Durante años ha sido el responsable global de compliance de una gran empresa multinacional. Como tal, diseñó e implementó un programa de compliance global que recibió varios reconocimientos y se convirtió en un caso de estudio en la Harvard Business School. Con anterioridad, Martim ha ocupado altos cargos internos y ha ejercido la abogacía en importantes bufetes de abogados. Martim tiene un doctorado en derecho internacional y ha publicado dos libros sobre el tema. Martim imparte regularmente clases en los másteres MACS e IMACC de la Academia Internacional Anticorrupción.
Es miembro senior de FGVEthics en Brasil y miembro del consejo asesor de la Iniciativa de Acción Colectiva, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Brasil. Ha sido miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional en Bélgica y del Foro Europeo de Compliance e Integridad.
Giovanni Paolo Falcetta - Socio del área de Compliance e Investigación de TozziniFreire Advogados. Giovanni asesora a consejos de administración, empresas y comités independientes en la prevención, detección, respuesta y remediación de asuntos altamente complejos relacionados con compliance, anticorrupción y crisis corporativa. Coordina investigaciones internas relacionadas con el fraude, corrupción y violación de políticas internas, en constante interacción con varias jurisdicciones, para clientes nacionales y extranjeros.
Además, asiste a clientes en cuestiones complejas que implican la interacción simultánea de varias partes con reguladores, terceros, disputas y el mercado. Representa constantemente a clientes en la interacción con autoridades gubernamentales nacionales y extranjeras, especialmente en contextos de acuerdos de cooperación y clemencia.
Es Ingeniero Mecatrónico con postgrado en Marketing, Finanzas y MBA Ejecutivo. Trabajó durante más de 20 años en Siemens en diferentes puestos en Ingeniería, Logística, Estrategia y Regulación. El Sr. Goto fue Compliance Officer de Siemens en Brasil desde 2015 hasta 2018. Y actualmente es Chief Compliance Officer de BRF, una de las mayores empresas de alimentos del mundo.
Es miembro de los grupos de trabajo de Anticorrupción en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas Brasil, International Chamber of Comerce Brasil e Instituto Brasilero de Gobernanza Corporativa, y profesor frecuentemente invitado en la Fundación Instituto de Administración-USP, Legal Ethics and Compliance, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais y KPMG Risk University