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Investigaciones internas transnacionales

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dates

13 JUN - 8 Jul 2022

Duración

4 Semanas

Precio

EUR 385

Idioma

Español

Descripción del curso

El objetivo del curso es proveer a Compliance Officers, Responsables de Auditoría Interna y profesionales con responsabilidades antifraude de las herramientas prácticas necesarias para planificar y ejecutar con éxito una investigación interna dentro de una empresa o una organización pública.

Las enseñanzas serán aplicadas a escenarios basados en casos reales y contarán con el aporte de expertos internacionales de jurisdicciones Latinoamericanas que enriquecerán el aprendizaje con visiones prácticas de sus respectivas jurisdicciones.

Objetivos

  • Diseñar, presupuestar y ejecutar una investigación interna con alcance transnacional;
  • Comprender qué información y documentación puede obtenerse de fuentes de acceso público en diferentes jurisdicciones;
  • Conocer las reglas sobre privacidad de datos personales y sus implicancias en las investigaciones internas;
  • Comprender las implicancias de derecho laboral aplicables en las jurisdicciones involucradas para las investigaciones internas;
  • Entender qué herramientas existen para obtener información y documentación en jurisdicciones offshore;
  • Diseñar estrategias para proteger la reputación de la compañía y la información confidencial obtenida durante una investigación interna;
  • Preparar y liderar entrevistas con testigos y targets de la investigación;
  • Proponer una estrategia de remediación;
  • Comprender los factores que influyen en la decisión de cooperar con las autoridades de aplicación de la ley en casos particulares.

Estructura y carga de trabajo

Aproximadamente 24 horas  (6 horas a la semana)

El curso se dictará de manera online. Cada semana, el profesor dictará una clase sincrónica, que será complementada por clases pregrabadas dictadas por expertos de distintas jurisdicciones de América Latina quienes aportarán su mirada sobre el tópico más relevante de la semana. Adicionalmente, los alumnos deberán leer la bibliografía asignada antes de cada clase sincrónica. 

El profesor enviará semanalmente un examen de elección múltiple a ser completado por los participantes.

El curso está dirigido a

Compliance Officers, Responsables de Auditoría y profesionales en general con responsabilidades locales o regionales en materia anticorrupción, antifraude y otros delitos complejos.

Certificado

Se entregará un certificado de finalización a todos los participantes que completen con éxito el curso.

Instructor

Guillermo Jorge

Guillermo Jorge – Socio y head del departamento de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario del Estudio Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi. Guillermo es un experto reconocido a nivel internacional en materia de recuperación de activos de fraude y corrupción. Es miembro por Argentina de la red Fraud-Net, red de abogados auspiciada por la International Chamber of Commerce y reconocida por Chamber & Partners.

Ha representado compañías y Gobiernos de América Latina víctimas de fraude y corrupción en litigios multi-jurisdiccionales dirigidos a recuperar los activos defraudados. Entre muchas otras publicaciones en la materia, es autor del libro “Recuperación de Activos de la Corrupción (Editores del Puerto, 2007) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006).

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