Programmes

Online Trainings

Recuperación de activos del fraude y la corrupción

Enroll now

dates

2 - 26 May 2022

Duración

4 Semanas

Precio

EUR 385

Idioma

Español

Descripción del curso

El curso guiará a los estudiantes en los principales desafíos que presenta cada una de las cuatro etapas principales de todo proceso legal de recuperación de activos: a) investigación y localización de activos en jurisdicciones extranjeras; b) medidas cautelares; c) procesos judiciales dirigidos al decomiso del producto del delito y d) repatriación al país de origen. Dentro de cada etapa, se hará énfasis en las diferentes alternativas legales disponibles en cada región (civil, penal, derecho de quiebras) y los desarrollos jurídicos más recientes para superar obstáculos tradicionales, incluyendo el financiamiento externo del litigio o la opción de litigar contra terceros que han favorecido la comisión del fraude. Finalmente, se abordarán los debates políticos globales actuales relacionados con otros obstáculos para la recuperación de activos -últimos beneficiarios, intervención de Estados víctima en procesos FCPA-. Los estudiantes se beneficiarán de entrevistas filmadas con abogados reconocidos internacionalmente en jurisdicciones clave para contar con una visión local de procedimiento de recuperación de activos. 

El curso cubrirá los siguientes temas: 

  • Antecedentes y estado actual de los procesos de recuperación de activos.
  • Estrategias de localización de activos en el exterior: procedimientos de discovery en jurisdicciones de common law; poderes de liquidadores en casos de quiebra; solicitudes de asistencia legal mutua para la localización de activos.
  • Procesos judiciales y vías legales: civiles, penales y derecho de quiebras.
  • Medidas cautelares de activos sujetos a alguna consecuencia patrimonial del delito
  • Debates globales de cara al futuro: rol de los Estados víctima en procesos de soborno transnacional; avances en la transparencia de beneficiarios finales; desafíos y soluciones a la asistencia jurídica recíproca en material penal.

Objetivos

  • Adquirirán los conocimientos necesarios para diseñar estrategias de recuperación de activos tanto para el sector privado como para el sector público.
  • Aprenderán estrategias para prevenir los desafíos más usuales que se presentan en estos procesos y estarán en condiciones de adoptar consideraciones estratégicas en la gestión de procesos multi-jurisdiccionales
  • Comprenderán los pros y los contras de las vías penales y la asistencia entre Estados vis a vis el litigio civil en cada jurisdicción en la que se encuentren activos sujetos a recupero.
  • Se informarán sobre las limitaciones jurídicas actuales en estos procesos y el estado de los debates globales para superarlas.
  • Recibirán consejos prácticos videofilmados sobre el estado de la cuestión en jurisdicciones claves para el desarrollo de casos en América Latina.

Estructura y carga de trabajo

Aproximadamente 24 horas (6 horas a la semana)

El curso se imparte en línea e incluye clases pregrabadas, clases en directo sincronizadas, autoevaluaciones, tareas individuales y debates en línea.

El curso está dirigido a

Abogados de empresas y entidades financieras responsables de la gestión de fraudes; gerentes de compliance & investigaciones internas; miembros de Ministerios Públicos y autoridades estatales de investigación 

Certificado

Se entregará un certificado de finalización a todos los participantes que completen con éxito el curso.

Instructor

Guillermo Jorge

Guillermo Jorge – Socio y head del departamento de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario del Estudio Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi. Guillermo es un experto reconocido a nivel internacional en materia de recuperación de activos de fraude y corrupción. Es miembro por Argentina de la red Fraud-Net, red de abogados auspiciada por la International Chamber of Commerce y reconocida por Chamber & Partners.

Ha representado compañías y Gobiernos de América Latina víctimas de fraude y corrupción en litigios multi-jurisdiccionales dirigidos a recuperar los activos defraudados. Entre muchas otras publicaciones en la materia, es autor del libro “Recuperación de Activos de la Corrupción (Editores del Puerto, 2007) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006).

Payment options

card payment

FEE - EUR 385.00

20% - EUR 308.00

15% discount - EUR 327.25

10% discount - EUR 346.50

Follow Us

Download our App

Image
Image

Explore

Visit

Legal

Image

Laxenburg/Vienna, Austria  |  T: +43 2236 710 718 101

© 2022 IACA. Developed by IACA.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Stripe
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline