Programmes

Online Trainings

Антикоррупционный комплаенс и внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): сравнительные аспекты и лучшие практики внедрения

Enroll now

Начало занятий

22 февраля 2021

Продолжительность

4 НЕДЕЛИ

Язык

Русский

Стоимость обучения

EUR 570

Описание курса

Многие кредитные организации и компании внедряют как антикоррупционный комплаенс, так и внутренний контроль в целях ПОД/ФТ. Для эффективного построения системы комплаенс важно знание общих элементов и основных отличий данных видов комплаенса, а также лучших международных практик.

Слушателям будет представлен детальный анализ построения и основных элементов антикоррупционного комплаенса и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также даны практические рекомендации по их внедрению.

Приобретаемые знания

  • Знаниетипологий коррупционных преступлений, легализации преступных доходов и финансирования терроризма
  • Знание лучших международных практик в сфере антикоррупционного комплаенса и ПОД/ФТ
  • Навыки внедрения антикоррупционного комплаенса и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в компаниях, кредитных и иных финансовых организациях
  • Навыки построения эффективной системы комплаенс-менеджмента
  • Знание основных взаимосвязанных элементов системы антикоррупционного комплаенса и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Навыки проведения дью дилидженс, идентификации бенефициарных владельцев, выявления и анализа подозрительных финансовых операций, управления рисками, в том числе при работе с публичными должностными лицами

Структура курса

32 часа (8 часов в неделю)

Изучение курса осуществляется в онлайн формате. Курс включает записи презентаций, лекции в онлайн формате, тесты и дискуссионный форум, позволяющий обсудить актуальные вопросы с лектором и коллегами. Структура курса полностью адаптирована для изучения без отрыва от работы.

Целевая аудитория

Курс предназначен для руководителей и сотрудников подразделений комплаенс, служб безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита и юридических служб.

Сертификат

Все участники, успешно прошедшие обучение, получают сертификат Международной антикоррупционной академии.

Лектор

Eduard IVANOV

Иванов Эдуард Александрович, д.ю.н., профессор факультета права НИУ «Высшая школа экономики», приглашенный лектор Международной антикоррупционной академии, приглашенный профессор университета DIREITO GV (Сан-Пауло, Бразилия) и университета Ниццы (Франция), международный эксперт по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Э.А. Иванов является руководителем рабочей группы Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики и членом Экспертного совета Национальной ассоциации комплаенс.

В период с 2002 по 2008 г. Э.А. Иванов руководил различными структурными подразделениями Росфинмониторинга, с 2005 по 2008 г. являлся сопредседателем Рабочей группы по типологиям в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

© 2020 IACA. Developed by IACA.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!