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Online Trainings

Investigações internas

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Datas

1 Mar - 25 Mar 2021

Duração

4 SEMANAS

Custos

EUR 605

Idioma

Português

Descrição

Voltado para profissionais das áreas de anticorrupção e compliance, este curso online de quatro semanas visa fornecer um passo a passo dinâmico, com discussões práticas, sobre como conduzir investigações internas.

O curso de Investigações internas da IACA abordará os principais tópicos deste tema, compreendendo desde o momento em que o caso se inicia, até sua conclusão, passando pelo escopo, obtenção de documentos, preparação de entrevistas e apresentação de resultados e recomendações.

Principais tópicos

  • Garantir a governança apropriada da investigação, evitando conflitos e definindo a melhor linha de reporte para sua estrutura
  • Definir adequadamente o escopo de uma investigação
  • Verificar a necessidade de utilização de recursos internos e/ou externos para analisar determinadas alegações
  • Preparar e conduzir análises de documentos e entrevistas
  • Entender os principais procedimentos a serem seguidos (preservação de documentos, uso de tecnologia, background checks e análises de terceiros)
  • Preparar apresentações de resultados, indicando recomendações de melhoria do programa de compliance

Estrutura

Aproximadamente 36 horas (9 horas por semana).

O curso será ministrado inteiramente on line. Sua estrutura inclui aulas pre-gravadas, aulas ao vivo, exercícios de fixação, tarefas individuais e discussões on line. A carga horária acima foi pensada para adptar-se à rotina de profissionais que trabalham em período integral.

Público

Profissionais interessados em conhecer as melhores práticas de investigações internas.

Certificado

Será emitido um certificado de participação aos participantes que completarem o curso.

Instrutor

Giovanni Paolo Falcetta

Giovanni Paolo Falcetta - Sócio da prática de Compliance e Investigação de TozziniFreire Advogados. Giovanni assessora conselhos de administração, companhias e comitês independentes na prevenção, detecção, resposta e remediação de questões de alta complexidade relacionadas a compliance, anticorrupção e crises corporativas.Giovanni coordena investigações internas para clientes nacionais e estrangeiros, em constante interação com diversas jurisdições, em questões relacionadas a fraude, corrupção e violação de políticas internas. 

Além disso, auxilia clientes a enfrentar assuntos complexos que compreendem interação simultânea em múltiplas frentes, envolvendo reguladores, terceiros, litígios e mercado. Também se destaca ao assessorar clientes na interação com autoridades governamentais, estrangeiras e brasileiras, especialmente nos contextos de cooperação e acordos de leniência.

Payment options

card payment

FEE - EUR 605.00

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