Online Trainings

TBC

4 Semanas

EUR 385

Español

El curso guiará a los estudiantes en los principales desafíos que presenta cada una de las cuatro etapas principales de todo proceso legal de recuperación de activos: a) investigación y localización de activos en jurisdicciones extranjeras; b) medidas cautelares; c) procesos judiciales dirigidos al decomiso del producto del delito y d) repatriación al país de origen. Dentro de cada etapa, se hará énfasis en las diferentes alternativas legales disponibles en cada región (civil, penal, derecho de quiebras) y los desarrollos jurídicos más recientes para superar obstáculos tradicionales, incluyendo el financiamiento externo del litigio o la opción de litigar contra terceros que han favorecido la comisión del fraude. Finalmente, se abordarán los debates políticos globales actuales relacionados con otros obstáculos para la recuperación de activos -últimos beneficiarios, intervención de Estados víctima en procesos FCPA-. Los estudiantes se beneficiarán de entrevistas filmadas con abogados reconocidos internacionalmente en jurisdicciones clave para contar con una visión local de procedimiento de recuperación de activos. 

El curso cubrirá los siguientes temas: 

• Antecedentes y estado actual de los procesos de recuperación de activos.
• Estrategias de localización de activos en el exterior: procedimientos de discovery en jurisdicciones de common law; poderes de liquidadores en casos de quiebra; solicitudes de asistencia legal mutua para la localización de activos.
• Procesos judiciales y vías legales: civiles, penales y derecho de quiebras.
• Medidas cautelares de activos sujetos a alguna consecuencia patrimonial del delito
• Debates globales de cara al futuro: rol de los Estados víctima en procesos de soborno transnacional; avances en la transparencia de beneficiarios finales; desafíos y soluciones a la asistencia jurídica recíproca en material penal.

• Adquirirán los conocimientos necesarios para diseñar estrategias de recuperación de activos tanto para el sector privado como para el sector público.
• Aprenderán estrategias para prevenir los desafíos más usuales que se presentan en estos procesos y estarán en condiciones de adoptar consideraciones estratégicas en la gestión de procesos multi-jurisdiccionales
• Comprenderán los pros y los contras de las vías penales y la asistencia entre Estados vis a vis el litigio civil en cada jurisdicción en la que se encuentren activos sujetos a recupero.
• Se informarán sobre las limitaciones jurídicas actuales en estos procesos y el estado de los debates globales para superarlas.
• Recibirán consejos prácticos videofilmados sobre el estado de la cuestión en jurisdicciones claves para el desarrollo de casos en América Latina.